İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yurt genelinde dev bir operasyon başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda 418 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2,5 MİLYAR LİRA
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışınaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yaşayan İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 418 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" denildi.
SABIKALI KİŞİLER
Öte yandan, hazırlanan raporda bazı şüphelilerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yine bazı şüpheliler hakkında PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye'nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.
GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Operasyon için harekete geçilmesinin ardından bir çok ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 40 ilde yürütülen operasyonlarda 280 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 418 şüpheliden çoğunluğu İran uyruklu 103 şüphelinin yabancı olduğu ortaya çıkarken, operasyonlara bağlı araştırmaların da sürdüğü kaydedildi.