İZMİR'İN de aralarında olduğu 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik bir ağ tespit edildi. MASAK raporları, banka hareketleri ve teknik takip sonucunda, birbirleriyle yoğun para transferi yapan şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme başlatıldı.
30 MİLYARLIK İŞLEM
GERÇEKLEŞTİRİLEN mali analizlerde, şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
