Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcıların oyununu bozdu.
Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden gördüğü bir yatırım ilanı üzerinden şüphelilerle iletişime geçen bir vatandaş, yönlendirme üzerine telefonuna sahte bir mobil yatırım uygulaması indirdi. Uygulama üzerinden yüksek kar elde ettiğini düşünen müşteki, şahıslara parça parça toplamda 7 milyon 811 bin 806 TL para gönderdi. Kazancını nakit olarak çekmek istediğinde ise muhatap bulamayarak uygulamanın sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine geniş kapsamlı bir teknik takip başlatıldı.
186 SAATLİK KAMERA KAYDI VE 860 MİLYON LİRALIK VURGUN
Yapılan detaylı çalışmalar ve geriye dönük incelemelerde, müştekinin para gönderdiği şirketlerin hiçbir sigortalı çalışanının bulunmadığı ve bu firmaların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılmış "paravan firma" oldukları deşifre edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, banka hesaplarını ve bu hesaplardan nakit para çeken şahıslara ait yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleme altına aldı.
40 farklı şahıs ile 23 farklı paravan şirkete ait tüm bankalardaki hesap hareketlerini mercek altına alan uzmanlar, şüpheli şahıs ve şirketlerin banka hesaplarında yaklaşık 860 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi olduğunu tespit etti. Projeli çalışmalar neticesinde, suç faaliyetinde doğrudan yer alan 44 şüpheli şahıs tek tek belirlendi.
