MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerini daha yakından izlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenlemenin ilk duyurusunda günlük açıklama zorunluluğu sınırı 200 bin TL olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu limit 400 bin TL'ye yükseltildi. Buna göre gün içinde tek seferde ya da parça parça gerçekleştirilen ve toplamda 400 bin TL'yi aşan para transferlerinde işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak. Açıklama bölümünün boş bırakılması veya girilen bilginin yetersiz görülmesi durumunda transfer işlemi onaylanmayacak.
