Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Süleymancılar olarak bilinen ve Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. 17 ilde 123 adreste gerçekleştirilen operasyonun ardından derinleştirilen soruşturmada, yapılanmanın yalnızca mali yapısı değil, yurt dışındaki bağlantıları, uluslararası para trafiği ve geçmişteki örgütlerle olası ilişkileri de mercek altına alındı.
MALİ İNCELEMELER SÜRÜYOR
MASAK incelemeleri ve banka hareketleri üzerinden yapılan çalışmalarda, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt dışı para transferleri ayrıntılı biçimde inceleniyor. Daha önce dosyada, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin bulunduğu öğrenilmişti. Bu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve para transferlerinin hukuki niteliği ise devam eden mali incelemeler sonucunda netleşecek. Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın kapsamının, Türkiye'deki şirket ve finans hareketlerinin ötesine taşındığı değerlendiriliyor. Almanya'daki BND teması iddiası, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisi, dosyanın uluslararası boyutunu oluşturan üç ayrı başlık olarak incelemeye alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden genişleterek sürdürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilen bazı isimlerin Almanya'da Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna ilişkin
bulguların dosyaya girdiği öne sürülüyor. Söz konusu temasların niteliği, hangi tarihlerde gerçekleştiği ve görüşmelerin içeriği adli-istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.
İSRAİL BAĞLANTILI HAREKET
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Özellikle İsrail bağlantılı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yeri araştırılıyor. Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını ise yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması oluşturuyor. Bu kapsamda şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurt dışı temaslarının incelendiği öğrenildi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleşen kişi ve yapı değişimleri inceleme kapsamında değerlendiriliyor.
KURİŞ'İN KAÇIŞ PLANI TUTMADI
ALİHAN Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün şüphelilerin konut ve iş yerlerine baskınlar düzenlenmiş, bu adreslerde gözaltı işlemleri ve arama-el koyma işlemeleri de yapılmıştı. Kapalı kasalarda çuval çuval paraların, cephaneliği aratmayan silahların ele geçirildiği operasyonda en dikkat çeken ayrıntı ise Alihan Kuriş'in gözaltı anları oldu. Gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden kolluk görevlileri, Alihan Kuriş'i burada bulamadı. Kuriş'in cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği tespit edilmesi üzerine ikinci adrese hareket edildi. Fakat Kuriş burada da bulunamadı. Polis ekipleri yaptıkları detaylı aramada, evde gizli bir bölme olduğunu tespit etti. Kuriş, bu gizli bölmede saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
